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关于2025年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2025-009

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2025年2月17日召开第六届董事会第五十二次会议审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，会议决定于2025年3月6日召开2025年第一次临时股东大会，有关事项已刊登于2025年2月18日的《证券时报》与巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

公司董事会于2025年2月23日收到控股股东东华石油（长江）有限公司（以下简称"东华石油"）《关于增加东华能源股份有限公司2025年第一次临时股东大会临时提案的函》，东华石油提议将《关于受托管理控股股东所属公司股权暨关联交易的议案》作为临时提案提交公司于2025年3月6日召开的2025年第一次临时股东大会审议，上述临时提案符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。议案具体内容详见《关于受托管理控股股东所属公司股权暨关联交易的公告》。

根据《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的普通股股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。

经公司董事会审核，截至本公告披露日，东华石油持有公司股份325,360,000股，占公司总股本的20.64%，符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，具备提案资格，提案程序合法，且该提案属于公司股东大会的职权范围，具有明确议题和具体决议事项，董事会同意将上述临时提案提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

除增加上述临时提案外，本次股东大会的召开方式、时间、地点、股权登记日及其他会议事项均不变。现将公司2025年第一次临时股东大会补充通知公告如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：东华能源股份有限公司2025年第一次临时股东大会。
2. 召集人：公司董事会。
3. 会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会的议案符合相关法律、深圳证券交易所业务规则以及《公司章程》规定。
4. 召开的日期、时间：
   • 现场会议时间：2025年3月6日下午14:30---16:00。
   • 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年3月6日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年3月6日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票结合的方式。
6. 会议的股权登记日：2025年2月28日。
7. 出席对象：
   • 于2025年2月28日（股权登记日）下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东（授权委托书模板详见附件2）。
   • 公司董事、监事与高级管理人员。
   • 公司聘请的律师。
8. 现场会议地点：公司南京管理总部会议室（南京市仙林大道徐庄软件园紫气路1号）。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	《关于2025年度申请综合授信额度及为子公司提供担保额度的议案》	√
2.00	《关于受托管理控股股东所属公司股权暨关联交易的议案》	√

提案1.00《关于2025年度申请综合授信额度及为子公司提供担保额度的议案》详见2025年2月18日刊登于《证券时报》与巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

提案2.00《关于受托管理控股股东所属公司股权暨关联交易的议案》详见2025年2月25日刊登于《证券时报》与巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。本提案关联股东需回避表决。

本次股东大会对中小投资者的表决将单独计票，并及时公开披露。中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的股东。

三、会议登记等事项

1. 登记方式及委托他人出席要求：
   • 法人股东凭借单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续；
   • 自然人股东须持本人身份证与证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书及委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真方式登记。
2. 登记地点及授权委托书送达地点：南京市仙林大道徐庄软件园紫气路1号，邮编：210042；
3. 登记时间：2025年3月4日9:00-16:30。
4. 会务联系人：董事会办公室，庞亚丰；
5. 电话号码：025-86819806，传真号码：025-86771021，电子邮箱：pangyafeng@chinadhe.com；
6. 通讯地址：南京市仙林大道徐庄软件园紫气路1号，邮编：210042。
7. 参加现场会议股东的食宿及交通费用自理。
8. 网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统与互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1. 公司第六届董事会第五十二次会议决议；
2. 《关于增加东华能源股份有限公司2025年第一次临时股东大会临时提案的函》。

特此公告。

东华能源股份有限公司

董事会

2025年2月24日