报告详情

一、会议基本情况

• 股东大会届次：东华能源股份有限公司2025年第一次临时股东大会。
• 召集人：公司董事会。
• 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的议案已经公司2025年2月17日召开的第六届董事会第五十二次会议审议通过，符合相关法律、深圳证券交易所业务规则以及《公司章程》规定。
• 会议时间：
  • 现场会议时间：2025年3月6日下午14:30---16:00。
  • 网络投票时间：2025年3月6日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00（通过深圳证券交易所交易系统）；2025年3月6日上午9:15至下午15:00（通过深圳证券交易所互联网投票系统）。
• 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票结合的方式。
• 股权登记日：2025年2月28日。
• 出席对象：
  • 于2025年2月28日（股权登记日）下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东。
  • 公司董事、监事与高级管理人员。
  • 公司聘请的律师。
• 现场会议地点：公司南京管理总部会议室（南京市仙林大道徐庄软件园紫气路1号）。

二、会议审议事项

上述提案已经公司第六届董事会第五十二次会议审议通过，议案内容详见同日披露于《证券时报》与巨潮资讯网的相关公告。

三、会议登记等事项

• 登记方式及委托他人出席要求：
  • 法人股东凭借单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续。
  • 自然人股东须持本人身份证与证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书及委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真方式登记。
• 登记地点及授权委托书送达地点：南京市仙林大道徐庄软件园紫气路1号，邮编：210042。
• 登记时间：2025年3月4日9:00-16:30。
• 会务联系人：董事会办公室，庞亚丰；电话号码：025-86819806，传真号码：025-86771021，电子邮箱：pangyafeng@chinadhe.com。
• 参加现场会议股东的食宿及交通费用自理。
• 网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统与互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：

1. 网络投票的程序

• 投票代码：362221。
• 投票简称："东华投票"。
• 填报表决意见或选举票数：本次股东大会的议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
• 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

2. 通过深交所交易系统投票的程序

• 投票时间：2025年3月6日的交易时间，即上午9:15---9:25与9:30-11:30，下午13:00---15:00。
• 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

3. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 互联网投票系统开始投票的时间为2025年3月6日上午9:15，结束时间为2025年3月6日下午15:00。
• 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。

五、备查文件

• 公司第六届董事会第五十二次会议决议。

特此公告。

东华能源股份有限公司

董事会

2025年2月17日